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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2019 年5月30日以现场表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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  根据《中华人民共和国公司法》的规定,依照公司章程,经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐,选举梁勇先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

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  根据《中华人民共和国公司法》的规定,依照公司章程,经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐,选举孙真福先生、王译萱先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

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  根据《中华人民共和国公司法》的规定,依照公司章程,经公司三分之一以上董事提名,公司第四届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下: 内容来自dedecms

  1、董事会审计委员会由独立董事陈志斌先生、丁韶华先生和董事单翔先生3人组成,陈志斌先生任主任; 内容来自dedecms

  2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗戎先生、应文禄先生和董事孙线人组成,罗戎先生任主任。 织梦好,好织梦

  3、董事会提名委员会由独立董事应文禄先生、丁韶华先生和董事佘江涛先生3人组成,应文禄先生任主任;

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  4、董事会战略委员会由独立董事罗戎先生和董事梁勇先生、王译萱先生、徐海先生、林海涛先生5人组成,梁勇先生任主任。

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  根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司董事长梁勇先生提名,董事会同意聘任佘江涛先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

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  根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司总经理佘江涛先生提名,董事会同意聘任徐海先生、金国华先生、徐云祥先生、刘锋先生、宋吉述先生、胡晓东先生、林海涛先生为公司副总经理,聘任吴小毓女士为公司财务总监(享受副总经理待遇)。上述人员组成凤凰传媒高管班子,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。 织梦好,好织梦

  根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经董事长梁勇先生提名,董事会同意聘任徐云祥先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。同时,聘任朱昊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容来自dedecms

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第四届监事会第一次会议于2019 年5月30日以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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  本次会议由章朝阳先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》:

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  根据《中华人民共和国公司法》的规定,依照公司章程,经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐,选举章朝阳先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。香港马会最新资料织梦内容管理系统



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